RahaPTS kohustused ühes toimikus
Bord on toimik kohustatud isikule: kliendi andmed, isikutuvastus, taustakontroll ja kirje, kes mida otsustas.
Kaasuseid menetlevale tiimile
Üks töövoog kutsest toimikuni, mille saab audiitorile anda
- Ettevõtte andmed, inimesed, küsimustik, isikutuvastus ja kvalifitseeritud e-allkiri ühes kaasuses.
- PEP, sanktsioonid ja negatiivne meedia, koos kirjega, kes mida otsustas.
Vastutavale isikule
Valmis, kui audiitor või Rahapesu Andmebüroo küsib
- Näed, mis ootab klienti ja mis ootab sinu ülevaatust.
- Ekspordi jälg, kui pead näitama, kuidas kaasust käsitleti.
Kohustatud isikule
Bord on toimik, kui seadus nõuab kliendi tuvastamist, isikusamasuse kontrolli ja andmete säilitamist.
Tuvasta klient
Ettevõtte ja isiku andmed, küsimustik ning juhatuse liikmed ja tegelikud kasusaajad äriregistrist.
Tuvasta ja allkirjasta
Isikutuvastus (Veriff) ja kvalifitseeritud e-allkiri (eID Easy) samas kaasuses.
Kontrolli tausta
PEP, sanktsioonid ja negatiivne meedia (ComplyAdvantage), koos otsuse kirjega.
Säilita jälg
Tegevusjälg, mille saad PDF-ina alla laadida, kui audiitor või Rahapesu Andmebüroo küsib.
Raamatupidamis- ja advokaadibüroodele, kinnisvaramaakleritele, audiitoritele, finantsasutustele ja teistele kohustatud isikutele Eestis ja Euroopa Liidus.
Kutsest toimikuni
Sinu tiim
- 1Sea üles ettevõte või isik ja küsimustik
- 2Vaata üle esitatud andmed, isikutuvastus ja taustakontroll
- 3Ekspordi toimik sisekontrolliks, audiitorile või järelevalvele
Bord
- 1Kliendi andmed äriregistrist
- 2Isikutuvastus ja kvalifitseeritud e-allkiri
- 3Taustakontroll: PEP, sanktsioonid ja negatiivne meedia
- 4Jälg, kes mida muutis või otsustas
Sinu klient
- 1Logi sisse, täida ettevõtte ja inimeste andmed, vasta küsimustikule
- 2Tuvasta isik ja allkirjasta
- 3Uuenda andmeid, kui küsid
Toimik püsib ajakohane
Hoolsusmeetmed ei lõpe esimese kontrolliga. Bord hoiab iga kliendi toimiku ajakohasena.
Pidev taustakontroll
Kaasuste inimesed jäävad PEP-, sanktsiooni- ja meediaseire alla. Uued vasted tulevad sulle üle vaatamiseks.
Kasusaajad registrist
Eesti ettevõtetel tulevad juhatuse liikmed ja tegelikud kasusaajad kaasa äriregistrist.
Riskitase igale kliendile
Määra kliendile riskitase ja näe enne kinnitamist, mis on veel puudu.
Aeguvad dokumendid
Näed, millised isikut tõendavad dokumendid ja failid hakkavad aeguma, ning saad uued õigel ajal küsida.
Tunnustatud partnerid
Isikutuvastuse teeb Veriff, kvalifitseeritud e-allkirja eID Easy ja taustakontrolli ComplyAdvantage. Ettevõtete andmed tulevad Eesti äriregistrist.
Andmed jäävad Euroopa Liitu
Andmeid hoitakse Amazon Web Servicesi Frankfurdi andmekeskuses ja need on krüpteeritud.
Korduma kippuvad küsimused
Kellele Bord sobib?
Kohustatud isikutele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse mõttes: raamatupidamis- ja advokaadibüroodele, kinnisvaramaakleritele, audiitoritele, finantsasutustele ja teistele, kes peavad oma kliente tuvastama ja andmeid säilitama.
Mida peab mu klient tegema?
Klient saab e-postiga kutse, täidab ettevõtte ja inimeste andmed, vastab sinu küsimustikule, tuvastab end Veriffiga ja allkirjastab kvalifitseeritud e-allkirjaga. Midagi pole vaja paigaldada.
Kus andmeid hoitakse?
Euroopa Liidus. Bord töötab Amazon Web Servicesi Frankfurdi andmekeskuses ja andmed on krüpteeritud. Klientide andmete vastutav töötleja oled sina; Bord töötleb neid sinu nimel andmetöötluslepingu alusel.
Mida saan näidata audiitorile või Rahapesu Andmebüroole?
Iga kaasus hoiab koos esitatud andmed, isikutuvastuse, taustakontrolli tulemused ja otsused. Tegevusjälje saad alla laadida PDF-ina: kes mida muutis või otsustas ja millal.
Mis muutub 2027. aastal EL-i rahapesuvastase määrusega?
Alates 10. juulist 2027 kehtivad EL-i rahapesuvastase määruse (EL) 2024/1624 alusel kõigis liikmesriikides ühesugused kliendi hoolsusmeetmete reeglid. Bord aitab selleks valmistuda: iga kliendi tuvastamine, taustakontroll, pidev seire ja kirjed on ühes kohas, nii et saad näidata, kuidas klienti kontrolliti.
Mis Bord maksab?
Bord on kuutasuline teenus. Hind sõltub sellest, mitu isikutuvastust ja seiratavat inimest sul vaja on. Kirjuta meile ja teeme pakkumise.
Huvitab Bord?
Kirjuta paar sõna oma ettevõttest ja võtame ühendust.